AML und Verifizierung bei Dolly Casino

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung gehören bei uns zum Alltag. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und welche Fristen dabei gelten.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben Dolly Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Curaçao eGaming-Behörde (Antillephone N.V.). Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Lizenzierungsrechts. Dazu zählen die Risikobewertung jedes Kundenkontos, die laufende Überwachung von Zahlungsvorgängen und die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Stelle.

Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Tätigkeiten schaden ehrlichen Spielern am meisten. Deshalb prüfen wir nicht nur auf Verdacht, sondern vorbeugend: Risikofaktoren wie ungewöhnliche Einzahlungsmuster, schnell aufeinanderfolgende Auszahlungen oder widersprüchliche Angabem zur eigenen Person lösen bei uns eine manuelle Prüfung aus. Unsere Compliance-Abteilung folgt dabei einem dokumentierten Vier-Augen-Prinzip.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt, damit Sie zunächst ungestört spielen können.

• Bei der Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Wohnsitz und Kontaktdaten sowie Abgleich mit Sperrlisten.
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Lichtbildausweis.
• Bei Schwellwerten: bei größeren Einzeltransaktionen oder auffälligen Mustern zusätzlich Quelle der Gelder.
• Bei Änderungen: neue Zahlungsmethode, Adressänderung oder Namensänderung.

Benötigte Dokumente

Wir akzeptieren Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und vollständig abgelichtet ist. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Rechnung (Strom, Mobilfunk, Bank) nicht älter als drei Monate oder ein Meldezettel. Für die Prüfung der Zahlungsmethode genügt ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder eine Kopie der Kartenfront mit verdeckter mittlerer Ziffern.

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Von der Übermittlung der Dokumente bis zur Freigabe durchlaufen wir einen festen Ablauf.

• 1. Sie laden die Dokumente über den gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch, alternativ per E-Mail an [email protected].
• 2. Unser Team prüft Vollständigkeit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• 3. Bei Unklarheiten melden wir uns innerhalb von 24 Stunden per E-Mail oder Live-Chat.
• 4. Nach erfolgreicher Prüfung bestätigen wir die Verifizierung, die Auszahlung wird freigegeben.

Bearbeitungszeit und Datenschutz

Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktagen. Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern mit Zugriffsbeschränkung gespeichert. Nur autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung können sie einsehen, und auch das nur für die Dauer der Prüfung und der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrung.

Warum wir nach der Geldquelle fragen

Bei höheren Einzahlungen oder kumulierten Transaktionen ab 2.000 EUR innerhalb kurzer Zeit verlangen wir Nachweise zur Quelle der Gelder. Das klingt aufdringlich, ist aber ein Kernstück der Prävention: Wir müssen ausschließen, dass eingesetztes Geld aus illegalem Erwerb stammt.

Als Nachweise akzeptieren wir Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Rentenbescheide, Erbnachweise oder Kontoauszüge, aus denen die Herkunft hervorgeht. Falls Sie unsicher sind, welche Unterlage in Ihrem Fall passt, erreicht uns der Support rund um die Uhr im Live-Chat. Wir geben Ihre Nachweise niemals an Dritte weiter.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch ein automatisiertes Prüfsystem, das auffällige Muster markiert. Einzahlung und Auszahlung erfolgen nach dem Grundsatz der Zahlungsmethode, mit der eingezahlt wurde, sofern technisch möglich. Das gilt für Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, MiFinity, Trustly, Banküberweisung sowie Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und USDT.

Kontrollen im Detail

Unser System vergleicht bei jeder Auszahlung den Zielaccount mit den Verifizierungsdaten, prüft die Einhaltung der Limits und erkennt Strukturen, die auf Kontosteuerung durch Dritte hindeuten. Solche Fälle klären wir direkt mit Ihnen, bevor Maßnahmen ergehen. Ergibt die Prüfung keine Auffälligkeiten, fließt die Auszahlung ohne weitere Rückfragen.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stufen unseres Vorgehens

Verifizierung ist keine Formsache, sondern eine Bedingung für Auszahlungen. Fehlen Dokumente oder stimmen sie nicht, greifen wir gestaffelt ein.

• Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist; Einzahlungen und Spielbetrieb sind davon zunächst unberührt.
• Nach zwei Mahnungen mit Fristsetzung von jeweils 14 Tagen setzen wir das Konto vorläufig still.
• Bei gefälschten Dokumenten oder nachweislich falschen Angaben schließen wir das Konto endgültig und erstatten verbleibendes Guthaben auf die verifizierte Zahlungsmethode.
• Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche folgt eine Meldung an die zuständige Behörde.

Wie lange wir Unterlagen speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir für die Dauer der Geschäftsbeziehung zuzüglich fünf Jahre nach Kontoschließung auf. Diese Frist ergibt sich aus den Vorgaben unserer Lizenzbehörde und ermöglicht es uns, späteren behördlichen Anfragen nachzukommen. Nach Ablauf der Frist werden Dokumente gelöscht, solange kein gesetzlicher Aufbewahrungsgrund entgegensteht.

Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft verlangen, welche Daten wir zu Ihrem Konto gespeichert haben. Unser Support ist 24 Stunden am 7-Tage-Wochen-Tag erreichbar und beantwortet auch Fragen zur Löschung oder Berichtigung Ihrer Daten.

Häufige Fragen zu Dolly Casino

Kann ich vor der Verifizierung einzahlen und spielen?

Ja, Einzahlungen und Spielbetrieb sind ab der Registrierung möglich. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Bis zu 24 Stunden in den meisten Fällen, bei komplexen Fällen bis zu drei Werktage. Komplette und lesbare Dokumente beschleunigen die Prüfung deutlich.

Warum verlangt Dolly Casino die Quelle meiner Einzahlungen?

Bei höheren Transaktionen, etwa kumuliert ab 2.000 EUR, schreibt es unsere Lizenz vor, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Ein Lohnzettel oder ein Kontoauszug genügt in der Regel.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir teilen Ihnen den Grund mit und geben Ihnen die Möglichkeit, fehlende oder bessere Unterlagen nachzureichen. Zwei Mahnungen mit 14-tägiger Frist bleiben, danach setzen wir das Konto vorübergehend still.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente senden?

Nein. Nach einmal abgeschlossener Verifizierung gilt diese dauerhaft. Neue Dokumente fordern wir nur bei geänderten Daten, einer neuen Zahlungsmethode oder auffälligen Transaktionsmustern an.